Sunday, 2 September 2018

Grupo Marsori, Una Historia De Corrupción y Huachicol Bajo Investigación


Grupo Marsori pagó ilegalmente 5 millones de pesos a autoridades municipales para que le omitieran la supervisión de las obras de construcción de las vías de acceso al ejido de La Pila, San Luis Potosí, que finalmente continúan afectando las parcelas y terrenos de más de 200 ejidatarios de la zona que sufren regularmente inundaciones, según revela el expediente de investigación en manos de autoridades federales y filtrada a varios periodistas sobre la empresa gasera.



La trama de corrupción, según documentos del proceso de investigación, comenzó hace unos años con acuerdos para la obtención de licitaciones del Gobierno de San Luis Potosí, por cantidades millonarias que variaban según el tamaño del proyecto entre José Vicente Soriano García, director general de Grupo Marsori, y el actual Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, José Luis Ugalde Montes.

Luego de una larga y estrecha relación, ambos personajes decidieron establecer un mecanismo de “trabajo” para aparentar operaciones previamente acordadas y movimientos de dinero sin ser detectados. Así, quedaron pusieron a cargo de la ejecución de los acuerdos previos a la licenciada Ada Amelia Andrade Contreras, quien funde como Directora de Administración del Gobierno del Estado y a la pareja del empresario Marisela Ortiz Moya, también responsable del manejo financiero de Grupo Marsori, junto con Rodolfo Alvarado.


Producto del trabajo de coordinación entre la empresa y las dependencias del Estado, los arreglos con autoridades municipales se facilitaron vía del grupo de operadores de Grupo Marsori.

En el expediente se señala que los ejidatarios desde hace años acusan que no se les paga afectaciones, por ejemplo, de los predios de uso común por las obras de acceso a la gasera ahora y se les deja sin posibilidad de sembrar y corriendo el riesgo que al no recibir las descargas pluviales los estanques para el ganado van a sufrir las consecuencias.
La vía que transporta millones de litros de gas desde la carretera 57 que atraviesa el ejido, la construyó y la opera Grupo Marsori y en colusión con el Ayuntamiento se hizo caso omiso de supervisión por los que las "pasadas de agua" que van al estanque La Escondida y el de Juan Alonso fueron afectadas en sus cauces naturales que servían para el riego de parcelas y llenado de los estanques donde abreva el ganado.
La crisis como unos 200 ejidatarios, entre ganaderos y agricultores, a quienes además que no se les paga por uso común donde está construida la vía, ni ningún otro derecho, continúa y parece, según describe el expediente, que podría derivar en un problema mayor.  


Eulogio López Delgado, líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en el estado y ejitario de La Pila, reveló la complicidad por parte de funcionarios de gobiernos municipal y del Estado, se evidenció luego del desvío de 60 millones de pesos que fueron supuestamente entregados al entonces comisariado ejidal Guadalupe Martínez por el pago de la indemnización en 2017 López Delgado indicó que “el hijo del funcionario José Luis Ugalde está más que metido en el asunto de La Pila”, ya que tiene conocimiento de que es representante legal de la empresa gasera que está operando en La Pila, “es del Grupo Marsori”. 

El líder de la CNC informó que son cerca de 500 ejidatarios y sus familias los afectados por la falta de pago. Un hijo de José Luis Ugalde Montes, secretario de Finanzas del gobierno del Estado que se promovió como aspirante a ser candidato por el PRI al Senado de la República, fue acusado por ejidatarios de La Pila como parte de una red criminal que ha desviado el pago de 60 millones de pesos de indemnización por terrenos.

Durante una manifestación efectuada a fines del pasado mes de julio frente al Palacio de Gobierno para exigir a la administración encabezada por Juan Manuel Carreras López el pago de esa indemnización, ejidatarios se encadenaron entre sí y a vallas de fierro, colocadas para blindar el acceso al edificio sede del jefe del Ejecutivo estatal.


De acuerdo con los líderes ejidales, el ingeniero José Vicente Soriano García participará en enero de 2019 como conferencista en el 4th Mexico infraestruture Projects Forum, que se llevará a cabo en Monterrey, donde algunos de los ejidatarios se presentarán a manifestar y denunciar al director general de Grupo Marsori por su participación en la red de ilícitos, en complicidad con el actual Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, José Luis Ugalde Montes.

Grupo Marsori actualmente tiene 4 terminales de hidrocarburos, 3 interconexiones, así como 1 gasoducto y 2 ductos en los estados de Tamaulipas, Puebla, Hidalgo, Veracruz y en el Valle de México, que están bajo investigación. Se trata de un negocio de miles de millones de dólares que el Gobierno Federal ya tiene en la mira por corrupción, lavado de dinero y todo parece estar vinculado con la distribución, transporte, almacenamiento y venta ilegal de combustible o la comúnmente llamada industria del huachicol.








Thursday, 23 August 2018

Opera Grupo Marsori lavado de dinero y huachicol en México

Autoridades siguen la pista de ilegalidades de empleados y directivos de la empresa. 

De acuerdo con información clasificada de autoridades mexicanas que llegó a manos de periodistas especializados en el sector energético gracias al contexto de transición de gobierno en marcha, en varias investigaciones sobre el mercado ilegal de huachicol en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, Grupo Marsori opera una compleja red de exempleados de la Petróleos Mexicanos (Pemex) y técnicos calificados que sirven a los capos del mercado negro de extracción, distribución y venta ilegal de hidrocarburos en el país.

En el grueso expediente de 2,000 fojas que contienen el modus operandi de una de las redes ilícitas más grandes del país, destacan también importantes operaciones de lavado de dinero y corrupción en las que han incurrido para obtener y poner en funcionamiento los complejos de almacenamiento, guarda, distribución y transporte de hidrocarburos, así como la importación de petrolíferos.

Los periodistas independientes de …. tuvimos acceso al largo historial de ilegalidades que desnudan al Grupo Marsori, quienes por más de 35 años han operado en el mercado de almacenamiento y distribución de gas natural y en los últimos años en el nicho gasolinero, entre otros productos energéticos. Por la importancia del expediente, publicaremos en entregas esta importante historia que podría ser uno de los primeros temas que atienda el nuevo Gobierno Federal que entrará en funciones en diciembre a cargo de Andrés Manuel López Obrador.

La red empresarial que sirve cobertura al huachicol



Grupo Marsori está en la mira del Gobierno Federal, detectaron movimientos millonarios en negocios de Vicente Soriano.

Por lo menos 16 integrantes del Grupo Marsori son parte de la investigación para desarticular redes de venta de hidrocarburos y lavado de dinero de los grupos delictivos que operan en la zona del Golfo de México y en estados aledaños.

En el extenso expediente se describe la participación de varios miembros de la familia Soriano, propietaria del grupo encabezado por Vicente Soriano García y su pareja, Marisela Ortiz Moya, quien es señalada como el cerebro financiero de los movimientos para el lavado de dinero de recursos provenientes de la extracción ilegal de gasolina y gas, así como su comercialización en por lo menos siete estados del país, asesorada por la abogada Maricarmen Robles Millán que tiene la función de activar la protección jurídica de la red, para blindar a operadores de la comercialización que encabeza Iván Melo González, quien a su vez gestiona los contactos con los compradores a gran escala del huachicol.

A través de una estructura de colaboradores con diferentes funciones dentro de la empresa, de acuerdo con las autoridades policiales, Grupo Marsori brinda asesoría técnica a los cárteles de Jalisco Nueva Generación y de Los Zetas, quienes se disputan el jugoso negocio ilegal principalmente de huachicol. Andrey Soriano Aboytes es señalado como responsable de encabezar a una cadena de técnicos con el apoyo de Humberto Dector Jiménez, entre los que se encuentran los ingenieros Daniel Andraca Eslava, Hugo Fonseca Castellanos, José René Hernández Ortiz, Ramón Reyes Rosario, René Olguín Barrera, Pedro Zurita Villeda, César Alpizar García, entre otros.


El modus operandi del área de gestión y control de la red de protección de algunas autoridades de los tres órdenes de gobierno y de Pemex, está cargo de Irma Soriano Aboytes también hija del director general y procura las relaciones con funcionarios para mantener a salvo el negocio, con el apoyo de Juan Javier Gómez Sánchez. Ambos protegen a Gabriel Larrañaga quien es el responsable de los flujos de capital y lavado de dinero que regularmente resguardan en Av. De las Espuelas del Fraccionamiento Charros del Pedregal,  en la delegación Tlalpan de la Ciudad de México y la sede de Grupo Marsori en la calle de Juventino Rosas 114, colonia Guadalupe Inn, en la Ciudad de México.


Parte de ex trabajadores de Pemex y familiares de Vicente Soriano involucrados y ahora investigados

El expediente de investigación describe que a través de la cadena de distribución y almacenamiento de las terminales de Grupo Marsori en Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí y Valle de México, y las interconexiones, ductos y gasoductos de Puebla y Tamaulipas, se oculta una compleja red de personal de ex empleados y jubilados de Pemex que realiza actividades encubiertas, especialmente al cobijo de Irma Soriano Aboytes, la Gerente del Sistema de Gestión Integral (SGI) y  Vocal de la Comisión de Seguridad e Higiene de la Dirección de Administración y Finanzas y el Comité de Gestión Integral de Grupo Marsori y bajo el mando de Vicente Soriano. Ella tiene, dicen los documentos, que ver son la puesta en marcha de plantas, operación y mantenimiento de estaciones de bombeo y terminales de transporte para la recepción, almacenamiento y salida de hidrocarburos.

Las investigaciones indican que ella no informa a la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) de los resultados de auditorías que en las que en ocasiones se señalaba falta de calidad y seguridad sobre las obligaciones de la empresa para cumplir las normas sobre transparencia, seguridad y medio ambiente, con el propósito de mantener las certificaciones evadiendo los filtros.

De igual forma, estos procedimientos junto con la asesoría técnica que brindan a los cárteles, han facilitado burlar otros controles como los del Sistema de Control de Supervisión y Adquisición de Datos de Pemex.

Por ejemplo, en uno de los informes de auditoría referente al expediente 2016/0559/ER/01 se señala, según las investigaciones, que Grupo Marsori no incluyó en la auditoría interna la parte de la gestión de importación de hidrocarburos, ni clarificó la generación de residuos peligrosos a pesar de que realiza actividades para las que usa maquinaria en el proyecto San Luis-Vía Férrea, así como aditivos y desmoldantes tipo Celda C-40.

De igual forma, la empresa incumplió con la ley al no incluir ordenamientos de los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, además de omitir requerimientos que se establecen en las normas en materia de importación, traslado y almacenamiento de los hidrocarburos.

Lo anterior ha hecho posible que se complique el contar con la evidencia más exacta se los vínculos y procesos que mantienen en sus relaciones de negocios con los capos de los cárteles Jalisco Nueva Generación y Los Zetas, que operan en las regiones que domina Grupo Marsori, pero se sabe que los flujos de capitales que generan las actividades ilícitas de esta red, ascienden a cerca de 17 mil millones de pesos, casi el 50 por ciento de lo que representa el mercado ilegal de hidrocarburos en el país el cual se calcula en 35 mil millones de pesos.



De acuerdo con las cifras de un reporte anual de Pemex enviado a la Bolsa Mexicana de Valores y a la Comisión de Valores de los Estados Unidos, el crecimiento del huachicol se ha disparado en el país hasta en más de 800% en tan solo una década.

Ahora esta investigación filtrada a algunos medios, parece que tendrá una importante atención de las nuevas autoridades federales que ya desde el proceso electoral demostraron que quieren poner un alto a los grupos delictivos que operan el jugoso mercado del huachicol y la venta de gas ilegal.

Cabe recordar que la coalición “Juntos Haremos Historia” bajó de la contienda electoral en Puebla a su candidato a la alcaldía de Palmar de Bravo, Martín Mirón López, por sus nexos familiares con ladrones de hidrocarburos, ya que éste es tío de uno de los líderes huachicoleros en la entidad identificado como Jesús Martín Mirón López, alías El Kalimba, quien fuera abatido en 2017.